1. Главная
  2. Кипр
  3. Вопросы и ответы
  4. Ребята, никто на Кипре не сталкивался с внеплановыми Due Diligence от BoC в связи с тем, что у местной компании бенефициар из РФ?
Hicki
Hicki
  • Скопировать ссылку

Ребята, никто на Кипре не сталкивался с внеплановыми Due Diligence от BoC в связи с тем, что у местной компании бенефициар из РФ?

Прислали запрос, "сообщите в какой стране резидент - тут или рф - и предоставьте его налоговые декларации ( ежегодный апдейт был в начале года, все было предоставлено и сказали ок). Вот думу думаю. Говорят, есть сейчас некие сложности с рабочими счетами у ряда компаний тут ( спец. разрешения некие нужны даже для перевода зарплат, блокируют или закрывают что ли счета, не дают перевести зарплату даже при наличии разрешений) , но далее деталей не знаю и причин их блокировки, не добрались ли и до нас... UBO не в списке "санкционных олигархов", в компании люди работают местные и несколько по work permit. Поделитесь опытом общения с банком на такую тему, плиз, если кто-то сталкивался уже.
Нажмите «Enter», чтобы прокомментировать
Ответы 1
По датеПо рейтингу
3 года назад
Надя
Надя3 года назад
  • Скопировать ссылку

Бенефициар должен быть резидентом ЕС, если нет - то всё не очень хорошо.

0
Комментировать
Комментарии4
Hicki
Hicki
1285 дн.
  • Скопировать ссылку
Паспорт местный года два как через инвестиции получен, но налоговое резидентство РФ .
Ответить
Надя
Надя
1285 дн.
  • Скопировать ссылку
@Hicki: Тогда немного прощё, но всё равно помучают с непонятным итогом. BoC сильно, точнее очень сильно перестраховывается. Я бы начал паралельно счета открывать в других местах, более адекватных.
Ответить
Hicki
Hicki
1285 дн.
  • Скопировать ссылку
@Надя: Угук, но похоже не Hellenic - там, если не ошибаюсь, такая же история сейчас с клиентами. Тоже об этом первая мысль, конечно. Благодарю.
Ответить
Костя
Костя
1285 дн.
  • Скопировать ссылку
@Надя: Или много сложнее. Запросили полный пакет доков, поданный на паспорт.
Ответить
Нажмите «Enter», чтобы прокомментировать
Ваш ответ
Как написать хороший ответ?
Примеры:xороший, плохой ответ

Похожие вопросы

  • Подскажите, у меня на оформлении пинк слип, статус аппрувд, то есть осталась печать. Я могу сейчас вылететь и влететь обратно из РФ на Кипр по ресипту?
  • Мой визиторский внж Кипра 7 месяцев в статусе pending issues ( доп доки предоставлены, ожидаем)
  • Подскажите где можно поискать информацию по BCS визе Кипра рабочей?
  • Подскажите пожалуйста у кого был успешный опыт перевода денег из Казахстана на Кипр? Банк BOC. Нужно ребёнку общежитие в университете оплатить.
  • Подскажите пожалуйста, а где можно прочесть про визу визитера Кипра годовую какие у нее условия?
  • У меня вот какая ситуация: я гражданин РФ, прописка в сибири. Обучаюсь в Санкт-Петербуге, здесь прописки нет.
Интересное
  • Отдых — лучший подарок или чем хорош подарочный сертификат на отель.
  • Подарочный сертификат или как порадовать любимую в необычном ресторане Москвы
  • Какими способами можно оплатить иностранные сервисы в РФ. Проверенные варианты
  • Лучшие недорогие отели в центре Ярославля
  • Путевки на отдых Мертвое Море с песчаными пляжами
Опрос
Пользуетесь ли вы привилегиями Private Banking?
Да, ещё какНет, и не планируюЕщё нет, но близок/близка к этому
Проголосовало 192109 чел.
Смотреть все опросы
Помоги советом
Подскажите, русским, живущим на Кипре и летящим в Россию, нужно сдавать пцр?
У меня Спутник v. Прошло 8 месяцев от 2ой прививки. Я могу по нему оформить флаймасс и вылететь без ПЦР теста. Или же делать ПЦР и флайпасс оформлять как невакцинированная. Спасибо.
Работает ли в Крыму Мтс тарифище, в роуминге или без? Сколько будут стоить звонки по России из Крыма в рамках данного тарифа ?
Ребята, еще вопрос - есть ли в Бишкеке банкоматы выдающие доллары?
Ребята, по карточке резидента можно летать по Евросоюзу без паспорта?
Подскажите пожалуйста, Pegasus на их сайте можно билет оплатить картой российской или сделать бронь, оплата в рублях или только в долларах.
Туры Джерба на берегу моря недорого
Я молодец,
я нашел ошибку!

Популярные истории

Все истории
Sapar Shamshiyev
Sapar Shamshiyev
Северный Кипр
Sakura sushi bar, однозначно - топ ...
3 года назад0 комментариев0
Alisa Raylyan
Alisa Raylyan
Казахстан
мы сделали там страховку, все ок. 1000р всего вышло, на официальном сайте аско кз потом проверили по номеру ...
3 года назад0 комментариев0
Филипп -
Филипп -
Армения
Если речь про сим-карту МТС, то напишите им в официальные аккаунты соцсетей. Отвечают быстро, для подключения роуминга попросят ФИО и паспортные данные владельца сим-карты ...
3 года назад0 комментариев0
Ирина Стрельникова
Ирина Стрельникова
Новомихайловский
Спасибо .В сентябре едем на море ...
3 года назад0 комментариев1
Все истории
  • Контакты
  • Правообладателям
  • О компании
  • Доставка
  • Служба поддержки
  • Реклама на сайте
  • Карта сайта
  • Правила проекта
  • Пользовательское соглашение
  • Журнал
  • Фото дня
  • Горящие туры
  • Новости
  • Путеводитель
  • Гайды и карты
  • Вопросы и ответы
  • Авиабилеты
  • Туры
  • Аренда авто
  • Экскурсии
  • Весь транспорт
  • Ж/Д билеты
  • Автобусы
  • Страховки
  • Отели
Скачай, чтобы не потеряться в поездке
qr код

Наведите камеру на QR-код, чтобы скачать

8 800 707 37 17 +7 495 004 43 50

© 2009-2025 TravelAsk. При цитировании материалов travelask.ru ссылка на сайт обязательна. Используя данный веб-сайт, Вы соглашаетесь с тем, что мы сохраняем и используем cookies на Вашем устройстве. Политика cookies.

Сообщить об ошибке
вопросы и ответы
Сервисы
Поиск
Войти
Вдохновляйся
  • Журнал
  • Фото дня
Планируй
  • Горящие туры
  • Новости
  • Путеводитель
  • Гайды и карты
  • Вопросы и ответы
Бронируй
  • Авиабилеты
  • Туры
  • Аренда авто
  • Экскурсии
  • Весь транспорт
  • Ж/Д билеты
  • Автобусы
  • Страховки
  • Отели
Экономь
  • Букинг кэшбэк
  • Банковская карта
Задать вопрос
Оставить отзыв
Добавить фото
Скачай, чтобы не потеряться в поездке
  • О городах
  • Авиабилеты
  • Туры
  • Аренда авто
  • Экскурсии
  • Весь транспорт
  • Ж/Д билеты
  • Автобусы
  • Страховки
  • Отели
Ещё