Такой вопрос: если с криптобиржи вывести свои деньги на карту хеленик банка (зарплатную) - эти средства могут быть заблокированы или как-то заморожены ну или перед налоговой придётся отчитаться?

Ага, спасибо. А как на такое лучше реагировать? Можно ли сказать «уважаемый хеленик, это моя крипта на чёрный день и вот он настал и вот я их вывела? » И не совсем понятно какую документацию в этом случае предоставлять.

@V: Вам нужно показать на какие деньги вы эту крипту купили

@V: Нужен полный трейсинг до легальных по их мнению средств. Любой нал или пропуск бумажки в цепочке обнулит и без того низкие шансы.

@Katya: О боги. Ладно, спасибо большое за ответ.

Оооо, а вот на вайз как сейчас дела обстоят? Я дважды на вайз переводила и вопросов не было. Может сейчас тоже на вайз попробовать?

@V: Да, лучше через промежуточное звено, но как выяснилось, даж это не защищает от проверок, у меня порядка 5 платежей через Wise приняли, а последний абсолютно такой же забраковали.

@Evgeny: Понял/принял. Буду пробовать, спасибо большое.

@V: У меня хелленик каждый месяц требует объяснение по зп от кипрского юрлица но с литовского банка, и я по шаблону кидаю им контракт и пэйслип. Они день смотрят и деньги зачисляются.

@Katya: Да уж, а мой платеж вернули на Wise, теперь уже мой адвокат общается с банком, надеюсь, в итоге разрулят:)

@Evgeny: Извините за дотошность, но получается если ты торгуешь на бирже (любой) то с выводом денег так или иначе будут траблы? Сорри за наивность, просто раньше с этим проблем не было, в теперь вон оно че.

@V: Не думаю. Здесь много людей торгуют/инвестируют на экзанте. Она делает море kyc, знает TIN. Думаю оттуда вывод проходит с разумным уровнем банковского беспредела.

@V: Но крипта зачастую лежит в серой зоне. Подозреваю что вас не просили прислать подтверждение адреса и ВНЖ.

@Katya: Бинанс просит..

@Katya: Биржа просила POA, как обычно (crypto. Com)

@V: Ну если траблы - это SOW и требование соответствующих доков Банком во исполнение всяких там AML, KYC и прочего, то да. Но если торговля соответствует налоговому и резидентскому статусу, а налоги платятся и есть на компе соответствующие сохранённые файлы, то занимает это минуты две. Раздражает иногда попытка уже сверхдокопаться, но это лечится личным походом к управляющему своего отделения и распитием фраппе с гарниром из тонкой пачки документов (да и в будущем может не раз пригодится визиточка и контакт в такие-то времена). Их тоже можно понять, фронт зачастую не отличает бонды от ETF, а сделки по опционам приравнивает к крипте...((

@V: С IB хелленик принял. Запрашивал Историю за 6 месяцев, но без цепочки откуда они взялись. Важно было показать, что это не инвестиции и не основной вид деятельности.

@Tatyana: Что имеется ввиду под инвестициями? Покупка Продажа акций и дивиденды? Это же брокер. Скорее всего хотели убедится, что нет криптовалютных операций.

@Ахмед: Ну наш менеджер думала что это «инвестиции»)) доказывали, что нет.

@Tatyana: Разве инвестиции запрещены? Спасибо Буду иметь ввиду про такую особенность.

@Ахмед: Запрещены инвестиции в санкционные компании. Как я поняла.

@Tatyana: Понял, спасибо .