как легализовать в Австрии крупные суммы? Например, 200К евро? Если я переведу и нотариально заверю договоры продажи имущества в РФ, приду в австрийский банк, покажу им эти документы и оповещу, что сделаю свифт на такую сумму. Заблочат счет или нет?

Можно же прийти заранее обговорить?

@Nina: Можно, но это ничего не гарантирует. Но при открытии счёта имеет смысл уточнять, что планируется крупный перевод.

@N/A: И выписки по движению средств с других банков со сменой валюты показать. А если заблокируют - то навсегда?

@Nina: Ну, банк не заберёт деньги себе. Просто скажет «уходи» и заблокирует счёт на вход и даст срок до какой-то даты все вывести. Ну и может сообщить в местный финанцамт при наличии серьёзных подозрений. А так просто «уходи и забери свои деньги». Уникального документа, который гарантирует отсутствие проблем, в природе не существует. Комплаенс - это докатись-колесо в абсолюте.

@Nina: Гарантий не даст.

Да, так и планируем.

Худшее, что можно сделать, это начать бить платежи и рассказывать про подарки от родственников.

@N/A: Зачем? у меня будут подтверждающие документы.

@Nina: Это был ответ на совет

@N/A: Выводить частиями - нет ничего страшного и ничего незаконного, камк и получение денег от семьи в размере 50к в год.

@Alexandra: А поподробнее, насчёт денег от семьи есть какой-то правовой акт?