Попадал ли кто-то под процедуру compliance в банках в последнее время? Сколько она у вас она проходила по времени? Ситуация «your documents r great but additional compliance procedure is needed» из-за русского паспорта.

А сколько процесс проверки проходил? С момента предоставления всех документов у нас уже как неделя завтра будет.

@Григорий: Какой банк? У меня hsbc прислали смс что до двух недель, я плюнул и пошел в barclays, там также онлайн всё заполнил, нужно было записаться потом в любое отделение и с ref - номером из приложения и всеми подтверждающими доками прийти. Hsbc потом также прислали, что нужно прийти в отделение, но я уже не пошел.

@Эдуард: Другая немного ситуация: российско-кипрская компания отправила зарплату человеку на английский счёт с кипрского банка — и вот именно банк-отправитель совершает проверку, не получатель.

@Григорий: Да, я думал при открытии счета вопросы возникли.