Озаботился покупкой крипты через p2p на Бинансе. Сложного ничего нет, но возник вопрос: как банк ( Тинькофф)

отнесется к тому, что я внесу крупную сумму через банкомат, а потом буду делать много переводов физическим лицам. Задал вопрос в поддержку банка, на что получил ответ, что банк может наложить ограничения на счет и запросить документы, подтверждающие происхождение денег, а также разъяснения экономического смысла операций. Подскажите, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Ответы 5
По датеПо рейтингу
3 года назад

Да, сталкивался. Банк может запросить документы. Все как вам сказали.

0
Комментировать
Комментарии2
Документы на перевод по p2p?
Ответить
@Vitaly: Откуда вы деньги взяли на этот перевод.
Ответить
3 года назад

Я покупал крипта на 450к с Тинькова, тремя платежами по 150 тысяч, первый платёж прошёл нормально, потом карты заблокировали за подозрительные действия, я позвонил в Тиньков, всё разблочили.

0
Комментировать
Комментарии0
3 года назад

Советую завести киви кошелёк, там проблем не должно быть.

0
Комментировать
Комментарии0
3 года назад

Привет Сталкивалась. Проблема. Перевела деньги со счёта ИП на счёт Тинька, наложили ограничения, заблокировали много денег, еле вывела. Добиваю, чтобы нормально перевели валюту, без конвертации.

0
Комментировать
Комментарии5
Я понял, всем спасибо! Лучше не связываться.
Ответить
@Vitaly: Хотя документы все предоставила. Что им не хватало, не сказали. Почему наложили ограничения — потому что. Один ответ. В итоге юрист сказал, что у Тинька сейчас часто блочат по внутренним регламентам. Они не блочат, а ограничение накладывают по ДБО. Самое интересное, что 3-4 дня вообще не переводили деньги. Они были у них и они активно зарабатывали Хитрые ребята.
Ответить
@Vitaly: Меньшими суммами транши делайте, используйте разные карты.
Ответить
@Alehandro: Да я собирался попросить друзей и родственников помочь. Теперь понимаю, что они еще и не смогут доказать, откуда деньги.
Ответить
@Vitaly: В целом, если у вас всего 450к и есть время в запасе- это не проблема) другой вопрос когда у тебя 10кк.
Ответить
3 года назад

Лучше заведите деньги на киви, и с киви меняйте на крипту.

0
Комментировать
Комментарии3
А почему так лучше?
Ответить
@Anastasia: 1. немного лучше курс 2. киви не задаёт вопросы) правда кидать придётся по 50к₽, и скорее всего в какой-то момент операцию отклонят и придётся звонить в банк, где вас будут спрашивать за операции. я прямо так и говорил: "кидаю себе на киви, хочу купить криптовалюту". пришлось слушать лекцию от сотрудника банка про безопасность и мошенников, и вопросы типа "вы уверены, что переводите на свой кошелёк, который вы создали? вам никто не давал инструкций? ".
Ответить
@Andrey: Понятно, спасибо, буду разбираться с киви теперь.
Ответить
Ваш ответ
Как написать хороший ответ?
Примеры:xороший, плохой ответ

Похожие вопросы

Интересное
Опрос
Пользуетесь ли вы привилегиями Private Banking?
Да, ещё какНет, и не планируюЕщё нет, но близок/близка к этому
Проголосовало 197699 чел.
Смотреть все опросы
Помоги советом
скажите пожалуйста, если до этого все визы были эстонские, сейчас пойду получать опять эстонскую, ехать как турист можно в эсти? И если нет прививки ? Спасибо.
Кто-нибудь в Амстердаме регистрировался на госуслугах, без указания российского номера телефона? Как это сделать: через банк? Остальные способы требуют телефон.
Как сложно frontend разработчику имигрировать в Нидерланды? Нужно ли иметь высшее образование? Какой опыт работы нужен?
Подскажите, реально туристу сделать европейскую вакцину в Будапеште?
Если честно совсем запуталась - у меня транзит через Амстердам. Пишут не за 72 часа, а за 24 пцр тест сдавать. В автокомпании за 72 . Подскажите, пожалуйста?
Подскажите пожалуйста Вакцинированные взрослые сидят на карантине по приезду в Канаду? Им пцр нужен? И неванкционированные дети До 7 лет На карантине?
Туры Махачкала на выходные
Я молодец,
я нашел ошибку!

Популярные истории

Все истории
Все истории