Скопировать ссылку

Озаботился покупкой крипты через p2p на Бинансе. Сложного ничего нет, но возник вопрос: как банк ( Тинькофф)

отнесется к тому, что я внесу крупную сумму через банкомат, а потом буду делать много переводов физическим лицам. Задал вопрос в поддержку банка, на что получил ответ, что банк может наложить ограничения на счет и запросить документы, подтверждающие происхождение денег, а также разъяснения экономического смысла операций. Подскажите, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

Ответы 5

По дате По рейтингу

3 года назад

Foxido 3 года назад

Скопировать ссылку

Да, сталкивался. Банк может запросить документы. Все как вам сказали.

Комментировать

Комментарии2

Vitaly

1148 дн.

Скопировать ссылку

Документы на перевод по p2p?

Ответить

Foxido

1148 дн.

Скопировать ссылку

@Vitaly: Откуда вы деньги взяли на этот перевод.

Ответить

3 года назад

Антон 3 года назад

Скопировать ссылку

Я покупал крипта на 450к с Тинькова, тремя платежами по 150 тысяч, первый платёж прошёл нормально, потом карты заблокировали за подозрительные действия, я позвонил в Тиньков, всё разблочили.

Комментировать

3 года назад

Антон 3 года назад

Скопировать ссылку

Советую завести киви кошелёк, там проблем не должно быть.

Комментировать

3 года назад

Vi 3 года назад

Скопировать ссылку

Привет Сталкивалась. Проблема. Перевела деньги со счёта ИП на счёт Тинька, наложили ограничения, заблокировали много денег, еле вывела. Добиваю, чтобы нормально перевели валюту, без конвертации.

Комментировать

Комментарии5

Vitaly

1148 дн.

Скопировать ссылку

Я понял, всем спасибо! Лучше не связываться.

Ответить

1148 дн.

Скопировать ссылку

@Vitaly: Хотя документы все предоставила. Что им не хватало, не сказали. Почему наложили ограничения — потому что. Один ответ. В итоге юрист сказал, что у Тинька сейчас часто блочат по внутренним регламентам. Они не блочат, а ограничение накладывают по ДБО. Самое интересное, что 3-4 дня вообще не переводили деньги. Они были у них и они активно зарабатывали Хитрые ребята.

Ответить

Alehandro

1148 дн.

Скопировать ссылку

@Vitaly: Меньшими суммами транши делайте, используйте разные карты.

Ответить

Vitaly

1148 дн.

Скопировать ссылку

@Alehandro: Да я собирался попросить друзей и родственников помочь. Теперь понимаю, что они еще и не смогут доказать, откуда деньги.

Ответить

Alehandro

1148 дн.

Скопировать ссылку

@Vitaly: В целом, если у вас всего 450к и есть время в запасе- это не проблема) другой вопрос когда у тебя 10кк.

Ответить

3 года назад

Andrey 3 года назад

Скопировать ссылку

Лучше заведите деньги на киви, и с киви меняйте на крипту.

Комментировать

Комментарии3

Anastasia

1148 дн.

Скопировать ссылку

А почему так лучше?

Ответить

Andrey

1148 дн.

Скопировать ссылку

@Anastasia: 1. немного лучше курс 2. киви не задаёт вопросы) правда кидать придётся по 50к₽, и скорее всего в какой-то момент операцию отклонят и придётся звонить в банк, где вас будут спрашивать за операции. я прямо так и говорил: "кидаю себе на киви, хочу купить криптовалюту". пришлось слушать лекцию от сотрудника банка про безопасность и мошенников, и вопросы типа "вы уверены, что переводите на свой кошелёк, который вы создали? вам никто не давал инструкций? ".

Ответить

Anastasia

1148 дн.