В Италии с точки зрения количества выписок, предоставляемых в Визовый центр, есть какие-то ограничения? Например, если счетов несколько (

Не, просто, может ведь быть такая ситуация: 1) Берешь рубли - выписку заказываешь; 2) Конвертишь в доллары на другой счет - выписку заказываешь; 3) Конвертишь в евро на другой счет - выписку заказываешь. Это явно должно как-то обнаруживаться. Мне поэтому стало интересно, чтобы избежать ложного попадания в такую ситуацию.

@Ринат: Честно говоря никогда даже в голову не приходила такая схема.

@Ринат: Все выписки одной датой?

@Olesia: Можно и разными, в теории, можно и одной датой, ограничений в этом плане нет при конвертации и заказе выписок. Наверное, как-то по денежному потоку можно понять (что приход вот-вот только был), но это косвенный признак всё равно.

@Ринат: И твой счёт блокирует банк за подозрительные операции по ПОД/ФТ.

@Ринат: А ещё теряешь на конвертации под 20%.

@Ринат: Но вы ведь должны показать движение средств за 3 месяца Если бы этого требования не было, то может и прокатило бы. как бы это обнаружилось, если они никак не могут об этом узнать, банк не имеет права разглашать такую информацию.

@Ринат: Выписка сейчас с движением. Будет видно, что одна и та же сумма «гуляет».

@Natalia: Для визы теперь нужна выписка с движением средств за 3 месяца, как раньше выписка о состоянии счета не подойдет.

@pved: Я в курсе. Это и написано у меня.